Delito de Lavado de Activos: Casos Prácticos

¿Qué aprenderás?

• Marco legal nacional e internacional del lavado de activos.
• Elementos del tipo penal y etapas del delito.
• Sujetos activos y pasivos.
• Investigación y prueba en delitos financieros.
• Rol del Ministerio Público y la UIF.
• Jurisprudencia nacional relevante.
• Casos prácticos y análisis de sentencias.
• Estrategias de prevención y cumplimiento.